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杠杆最高10倍、602人被捕!证监会严打场外配资 十起范例案件曝光

时间:2021-05-03 16:19:00|来源:|编辑:|点击:

  证监会市场二部一级巡视员刘云峰4月30日在例行公布会上暗示,2020年全年证监部门向公安机关移送或传递场外配资案件线索89件,配合公安机关查处19起场外配资犯法复杂案件,抓捕犯法嫌疑人700余人。下一步将与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化冲击场外配资。

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  同时,证监会、公安部还联合公布了十起2020年场外配资违法犯法范例案例,公安机关抓捕控制涉案人员602人。此中,重庆“拉拢网”股票配资案中,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股,涉案交易金额达550亿元,重庆市公安机关抓获涉案人员153人,对此中52人采纳刑事强制法子。

  常态化冲击场外配资

  2020年,证监会、公安部果断贯彻党中心关于依法从严冲击证券违法活动的决策部署,对场外配资违法活动连结“零容忍”,紧密协作开展专项整治步履,以严打场外配资机构及软件开发商为重点,加大案件查处惩处力度,净化市场生态。在各方协同努力下,全年证监部门向公安机关移送或传递场外配资案件线索89件,配合公安机关查处19起场外配资犯法复杂案件,抓捕犯法嫌疑人700余人,堵截多个跨区域场外配资黑色财富链,有效停止了场外配资违法活动蔓延。

  刘云峰暗示,场外配资违法活动严肃扰乱成本市场正常秩序,损害投资者合法权益。按照《刑法》《证券法》《期货交易治理条例》等法令规则有关规定,场外配资经营活动属于犯警证券期货活动,组成犯法的,将以犯警经营罪、诈骗罪等追究刑事责任。为掩护投资者合法权益,强化警示震慑,两部门将2020年公安机关侦破的重庆“拉拢网”等十起场外配资违法犯法范例案例予以公布,以案说法、以案释法。这些案例中,有的通过开发、发卖或使用配资分仓系统软件,为投资者从事股票、期货配资交易开立子账户,并提供高杠杆交易资金,涉嫌犯警经营证券期货业务;有的涉嫌接纳“虚拟盘”配资方法从事股票、期货投资诈骗活动。投资者一旦参预场外配资违法活动,自身利益将无法得到保障,并可能遭受较大财产损掉。在此提醒泛博投资者,必然要通过合法途径参预股票期货交易,自觉远离和抵抗场外配资违法活动。

  刘云峰介绍,去年证监会集中曝光258个犯警从事场外配资平台的名单,同时也构造各证监局分辖区分批次呈报了576个场外配置平台,目前这些平台大大都都已经住手运行。去年各证监局还协调了当地的网络主管部门,清理封锁了982个场外配置告白平台。

  刘云峰强调,下一步证监会将果断落实“零容忍”工作要求,与公安部等有关部门紧密协作配合,常态化冲击场外配资,严厉查处场外配资违法犯法案件,切实掩护投资者合法权益,全力保障成本市场健康成长。本年5月,证监会将担任构造开展以“警惕团伙作案、勿入证券期货投资圈套”为主题的全国防非宣传月活动,将防止场外配资作为重点宣传内容,通过多种方法、多个渠道集中宣传,提高投资者危害识别和防止能力。

  “拉拢网”股票配资案涉案550亿,153人被抓

  证监会、公安部联合公布2020年场外配资违法犯法范例案例,一些重磅的案件初度表态。

  一、重庆“拉拢网”股票配资案。2018年至2019年,重庆融鑫汇信息科技有限公司设立“拉拢网”网站和APP等配资平台,对接资金提供方(俗称“金主”,下同)获取配资资金和证券账户,并使用某软件公司开发的配资分仓系统软件,为配资客户开立交易子账户,提供杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案公司未取得相关证券业务经营资质,成长代办代理商招揽配资客户4万余名,普遍全国16个省市,涉案交易金额达550亿元,涉嫌犯警经营罪。2020年1月,重庆市公安机关完成收网抓捕,共取缔配资公司1家、代办代理商25家,抓获涉案人员153人,对此中52人采纳刑事强制法子。目前该案已由查察机关依法向法院提起公诉。

  二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年,深圳市聚牛汇友网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家配资公司向上海蜂虎铭创软件技术有限公司采办了配资分仓系统软件,并设立多个配资网站和APP招揽配资客户,联系“金主”提供配资资金和证券账户,操作配资软件开立若干交易子账户,分配给客户进行配资炒股,并收取配资处事费。2020年6月,深圳市公安机关在深圳、上海两地开展收网步履,共捣毁犯法窝点10处,控制涉案人员50余人,刑拘犯法嫌疑人17人,涉及配资客户4500余人,涉案交易金额达70亿元,实现对配资公司、配资软件开发商和“金主”的全链条冲击,是迄今为止广东省冲击规模最大的实盘场外配资犯警经营案。目前该案已移送查察机关审查告状。

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